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2020-3-14

  立足法律监督部署金融风险防范安全网最高检公诉厅建议

  设立全国性金融风险大数据监测平台

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  最高人民检察院发布的〖有关认真贯彻落实全国金融工作会议精神加强与改进金融检察工作的通知〗,对加大惩治金融犯罪力度,加强金融检察工作机制与队伍建设,提高服务与保障金融改革发展的能力水平等方面作出全面部署。

  自从今年8月通知印发以来,全国检察机关服务保障金融改革工作进行得如何?近日,〖法制日报〗记者就此采访了最高人民检察院公诉厅相关负责人。

  加强专业办案打击金融犯罪

  “非法设立资金池,将信息中介异化为信用中介,打着网络借贷信息中介的旗号实施非法吸收公众存款犯罪。有的甚至借用他人名义变相自融,投入私募基金等高风险行业,进一步加剧了资金风险。”最高检公诉厅有关负责人告诉记者,今年6月以来,许多P2P网络借贷平台打着“互联网金融”“金融创新”等旗号,利用金融领域的新概念、新名词坑蒙拐骗,实施非法集资、金融诈骗等各类违法犯罪活动。

  操纵证券、期货市场等证券类犯罪同样具有较强的隐蔽性与迷惑性,其背后的资金关系复杂,通常需要借助大数据监测手段发现、打击。

  最高检公诉厅有关负责人说,为了应对金融犯罪案件专业性强、办案难度大等挑战,一些有条件的地区检察院专门成立金融(经济)犯罪检察部门,实行捕诉合一办案机制,不断提高办理金融犯罪案件的专业化水平。

  福建省泉州市人民检察院设立金融检察处,探索推进“1+6”金融检察工作模式,依托专业化办案、立体化监督、规范化指导、精准化服务、融通化研究、网格化预防6项业务模块,承担批捕起诉、监督、指导、服务、理论研究、犯罪预防等各项检察职能。

  广东省佛山市南海区人民检察院成立广东首个金融检察室,专门办理金融犯罪案件,实行“打、防、治”三位一体工作机制、“1+1+1”办案组织模式。发挥检察长带头作用,成功办理“润丰系”非法吸收公众存款案、布谋利用互联网金融平台骗取贷款等多宗新型、典型金融犯罪案件。

  探索专家辅助办案机制,同样是推动办理金融犯罪案件提质增效的一个重要抓手。前不久,在一起数额特别巨大的非法集资案中,北京市东城区人民检察院邀请6名专业技术人员进驻专案组,进行技术性证据审查与电子数据同步辅助审查共计189份,提出补充侦查意见11条,有效解决了涉案技术难题。

  为进一步提高检察人员办理金融犯罪案件的能力素质,一段时间以来,最高检公诉厅专门举办新型非法集资案件专题研修班、全国检察机关公诉部门网络培训等,有针对性地培训指导相关案件办理。国家检察官学院以金融犯罪为主题举办系列高级检察院专题研修班,各地检察机关纷纷组织相关专题培训班,拓展了金融检察培训的覆盖面。

  努力提高群众风险防控意识

  北京市人民检察院第二分院金融犯罪检察部为中国银行36家分行进行内控合规的专题授课;北京市朝阳区人民检察院为北京CBD金融商会互联网金融分会14家会员企业进行互联网金融风险防控培训;广东省佛山市南海区人民检察院针对“校园贷”集资诈骗案件,进行“金融知识进校园”活动;上海市徐汇区人民检察院专门建立金融从业人员法律服务与犯罪预防基地,形成与相关金融监管部门的合作、创新金融犯罪预防的模式与经验……

  针对非法集资案件居高不下,投资人风险意识与法律意识薄弱等问题,各地检察机关积极采取措施,加强法制宣传与预防犯罪工作,努力提高人民群众的风险防范意识。

  最高检公诉厅有关负责人介绍说,结合办案制发检察建议,是检察机关立足法律监督职能,防范金融风险的重要一环,可以促进完善金融监管制度。多地检察机关拓展渠道,增强检察建议刚性,通过公检联席会议、公开宣告等方式发布检察建议,避免“一发了之、石沉大海”,切实提高监督质量与效果。

  上海市黄浦区人民检察院办理一起非法吸收公众存款案中发现,被告人与投资人签订合伙协议后,组织数百名投资人到公证处进行公证,将公证作为自我包装的营销手段,以取得投资人信任。3家公证处在长达两年的时间内对本案中出现的公证事项单一、来源单一、密集度高、申请人多为高龄老人等异常之处未引起足够重视,存在违规之处,引发案件处理过程中的不安定因素。黄浦区检察院在对涉案900余件公证文书进行检查、分析基础上,依法向公证协会制发检察建议书。协会对涉案公证机构与公证员作出相应的行业惩戒,提出全行业整改措施。

  浙江省杭州市西湖区人民检察院办理一起多人票据诈骗犯罪案件中发现,通过编造票据(大额)质押后骗取银行承兑票据(小额)的犯罪行为,给银行造成重大风险隐患,有针对性地向浙江省银监局提出防范票据业务风险的检察建议。浙江省银监局根据检察建议,向辖区各银行业金融机构印发〖中国银监会浙江监管局办公室有关票据诈骗风险提示的通知〗,通报票据诈骗案件的新手法、新特点,提示相关风险,组织进行专项风险排查工作。

  将追赃挽损贯穿办案始终

  检察机关近年办理的网贷平台非法集资案件,普遍存在受害人数量多、涉案金额大等特征。一旦出现崩盘迹象,很多平台的实际控制人抱着回避法律制裁的企图,或四处藏匿,或潜逃境外。办理这些案件过程中,检察机关坚持把追赃挽损贯穿办案始终,最大限度挽回集资参与人的损失。

  上海市徐汇区人民检察院办理一起非法集资案件中,追捕追赃双管齐下。承办检察官积极引导侦查,利用犯罪嫌疑人李某推卸责任给主要犯罪嫌疑人杨某的心态,多次讯问李某,从其交代中寻找线索,最终查明杨某真实身份并上网追逃。杨某到案后不承认全部犯罪事实,拒绝交代资金去向。检察官与公安干警紧密配合,进一步查明杨某有数个假身份,用这些假身份在各地购买房产6套,遂将上述房产全部扣押。

  广东省深圳市人民检察院针对非法集资案件追赃挽损难问题,会同公安机关探索试行“治疗式”打法,对症下药、精准施策,有针对性地指定追偿方案,最大限度为集资参与人挽回经济损失。为增强资产处置的公信力,深圳市检察院向市金融办申请,以政府名义为立案平台开设资金归集账户,一案一户,将公安机关追缴与公司清退资产汇入归集账户,保证清退账户法律公信力,减少投资人对分配不公、“先闹先还”的疑虑。

  最高检公诉厅分析认为,近年来,金融交叉经营现象越来越突出,分业监管、机构监管的体制难以适应形势发展,造成监管空白,一旦发生风险,极易叠加传导,形成系统性金融风险。一些金融大案,往往因错过最佳风险处置时机,造成难以挽回的损失。

  “早发现、早预警、早处置,是源头预防金融犯罪、及时挽损的关键所在。”最高检公诉厅有关负责人建议设立全国性金融风险大数据监测平台,及时发现风险节点,为早期处置赢得先机。加强对非法金融活动、非法金融机构、持牌金融机构的日常监管,重点整治及时整改经营活动中的违法违规问题,防患于未然。加强群众举报线索分析、运用与反馈,赋予地方金融主管部门相应执法权,及时干预处置不良苗头,防止坐大成势。

  (记者董凡超) 

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  导读

  手里拎着几张“片子”来去匆匆托熟人、找专家看病这是各医院最常见的一幕。然而很多人并不知道一次CT检查要拍出数千幅图像给到患者手里的胶片最多不超过1/10。一旦本院无法确诊需要再换一家医院就诊这寥寥几张“片子”不能满足诊疗需求时又得花费成百上千元重拍。

  一张胶片折射的是影像共享难题。半月谈记者调研发现除受制于设备、技术、诊断等因素外影像共享还面临信息传输“断头路”、各方“小算盘”等诸多人为障碍。

  信息要多跑路谁料上了“断头路”

  在基层得不到准确诊断辗转到上级医院挂专家号专家有可能出差或专家号根本抢不到。有的患者费尽千辛万苦挂到了专家号掏出袋子里的胶片却被发现无法诊断还得重新排队做检查又得两三天这让从事影像工作多年的江西某三甲医院影像科主任颇为无奈。

  在当前技术条件下做一次CT检查可拍出数千幅原始图像影像医生通过选取其中横向、侧向等不同方位的图像为临床医生提供立体的观察影像。相当于把一个患者横在医生的面前一层层分开来看而有限的胶片只是一张张平面图。

  早在2013年国务院印发〖有关促进健康服务业发展的若干意见〗即提出制定相关信息数据标准尽快实现医疗保障、医疗服务、健康管理等信息的共享。2015年〖国务院有关积极推进“互联网+”行动的指导意见〗再次明确发展基于互联网的医疗卫生服务逐步建立跨医院的医疗数据共享交换标准体系。

  然而在实际操作中影像原始图像被储存在各家医院PACS(影像归档与通信系统)中因为医院各自选择不同的信息系统制式不一接口不一信息难以互联互通互为“信息孤岛”。“就好比开车虽然有路却都是‘断头路’路与路之间不通。”上述三甲医院影像科主任说。

  在这一现实状况下患者如想带走原始图像一般只能用最原始的拷贝办法医院大多还会要求患者购买一个新U盘原因是担心病毒威胁医院信息系统安全。

  江西某三甲医院相关处室负责人指出在数据壁垒下患者既往就诊信息被分割在不同的医院导致诊疗信息不完整、不延续、不准确既影响诊疗质量医疗数据的价值也未能得到有效挖掘。

  数据壁垒下暗藏各方“小算盘”

  事实上医院信息系统安全的顾虑通过技术就能解决。在有些医院影像检查的原始图像被上传至虚拟云端患者只需通过手机登录ID号便可下载完整的数字影像胶片。所以技术不是大问题整个影像检查产业链条上的利益纷争才是影像共享难的根本原因。

  “真正让医院犹豫的是一旦与其他医院实现信息互联互通很有可能因此流失病人。”

  江西某二级医院影像科负责人告诉半月谈记者患者在某医院做影像检查出于已支付检查费用的考虑一般都会选择在这家医院治疗。假如能轻而易举带走数据则增加了患者转院的可能性。“与数百上千元的影像检查费用相比后续的治疗才是大头。”

  2015年3月国务院办公厅印发的〖全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)〗提出建立区域医学影像中心推动建立“基层医疗卫生机构检查、医院诊断”的服务模式。在有的地方社会资本投资建设第三方影像中心患者在区域内任何一家医院检查同质、结果互认、数据共享。

  然而中部某一设区市卫计委负责人告诉半月谈记者影像共建共享阻力更多来自医院。取消药品加成后影像检查成为医院收入较为可观的部门之一。一名影像科负责人也说影像收入占医院总体收入的5%~10%假如把这一块排除在外对公立医院的生存无疑是一个较大的考验。

  动辄数百上千万元影像设备采购链条上的灰色利益相关方也是影像共建共享的“绊脚石”。在赣南医学院原党委书记黄林邦涉嫌受贿犯罪案中一些不法商人将耗材设备等大幅加价向赣南医学院及其附属医院销售部分设备采购价比市场均价高出上百万美元。

  靠胶片获得回扣、赞助等“暗收入”也是以数字胶片迭代物理胶片、实现数据共享的障碍。中部某省高级人民法院2017年审理的一起医院放射科主任受贿案件显示按每张计算机成像系统胶片1.5元回扣的约定该负责人先后接受医疗器械公司回扣款8万余元。

  “一旦交给第三方这些就都难以染指了。”

  江西某二级医院影像科负责人告诉半月谈记者有时医院采购一台设备会接到各个层面打来的招呼有的甚至不得不采购并非自我心仪的设备比如以骨科见长的医院最后采购了一台更适宜做心脏的设备。

  影像共享更盼打开大门

  多位受访的影像科负责人与业内人士指出要实现影像信息互联互通还要破除相关人员与医院面对影像共享所表现出的三怕心态:怕失地位、怕丢面子、怕犯错误。

  其一怕失地位。一名曾担任江西某设区市三甲医院院长的业内人士告诉半月谈记者在一些地方部分医院不顾区域内服务人口规模彼此攀比式采购高端影像检查设备通过宣传某一高端设备吸引患者。“实现影像共享意味着这些设备优势将不复存在。”

  医院之间“军备竞赛”遭殃的还是患者。这名业内人士说医院采购设备花了钱就肯定要收回成本虽然现在不允许给科室下创收指标但作为管理者自然有无数的方法实现。“不能下书面通知但可以口头提醒相关负责人比如说这个月添了设备检查收入也没见增长你要考虑一下。”

  其二怕丢面子。对基层而言影像共享更重要的作用在于依托互联网实现线上专家资源共享。然而一家医院影像科负责人告诉半月谈记者部分基层医务人员对待影像共享存在两种态度:有的不愿承认诊断水平与经验上的局限与不足认为只靠自我就可以解决问题;有的则是担心自我的诊断被其他专家发现存在漏诊或误诊。

  其三怕犯错误。影像共享除了弥补基层医疗资源不足的短板外还有方便群众的考量。然而在中部某县医院出于救治需要希望把影像中心建在院内相关部门却担心违反政策反对中心租用医院机房要求必须建在院外于是出现医院机房闲置中心却在医院外租房建设影像中心的一幕。

  “关键在于有些影像检查比如血管造影一旦发生危险很难抢救过来。影像中心建得太远假如病人在转运前往检查过程中发生危险责任算谁的?”受访的一家县级医院影像科负责人说。(高皓亮)

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